Следы миллиардов полковника захарченко ведут к якунину и братьям ротенбергам. Только от одного подрядчика РЖД он получал $150 тыс

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, арестованный по обвинению в получении многомиллионных взяток, был членом влиятельной группы, которая монополизировала подряды "Российских железных дорог", а также специализировалась на незаконных банковских услугах. Об этом пишет "Новая газета" .

Правоохранительные органы связывают с деятельностью этой группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления, говорится в статье. Издание ссылается на ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях группы, который журналистам удалось изучить. В ноутбуке, в частности, были обнаружены платежи на 250 млн долларов на офшорные компании, которые, по словам знакомых Захарченко, могут быть с ним связаны.

Как известно, в квартире сестры Захарченко оперативники обнаружили наличные на 8 млрд рублей. По данным агентства "Росбалт", на офшорных счетах родственников полковника нашлось еще около 300 млн евро. Сам Захарченко, как сообщили "Новой газете" сотрудники ФСБ, на вопрос, откуда деньги, ответил: "Банкиры отдали на хранение".

С именем Захарченко связывают громкое дело о хищении 26 млрд рублей из "Нота-Банка". Основными вкладчиками банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса. Захарченко какое-то время руководил отделом в ГУЭБиПК, который курировал сферу ОПК. Однако, по данным "Новой газеты", масштаб деятельности полковника был намного шире.

В то же время адвокат Захарченко Юрий Новиков в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал маловероятной связь дела полковника с хищениями в РЖД. "Я уверен, что этого не может быть в принципе", - сказал защитник. О ноутбуке, о котором пишет "Новая газета", адвокату "ничего неизвестно".

Между тем "Новая газета" указывает, что Захарченко был хорошо знаком с покойным советником экс-главы РЖД Владимира Якунина Андреем Крапивиным. Вместе с партнерами он контролировал ряд фирм, выигрывавших многомиллиардные строительные тендеры госкомпании. Захарченко за улаживание проблем с правоохранительными органами получал по 150 тысяч евро каждый месяц, говорится в статье.

Согласно данным из ноутбука, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам РЖД, уходила на счета фиктивных фирм, после чего ее обналичивали или выводили в офшоры. В их числе - и компании, которые, возможно, были связаны с Захарченко. На их реквизиты было перечислено больше 250 миллионов долларов.

Связь Захарченко с Крапивиным подтвердил "Новой газете" банкир Герман Горбунцов. По его словам, офицер МВД был полноправным партнером людей, получавших подряды от РЖД. По подсчетам Горбунцова, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей.

"Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами", - сказал Горбунцов. По данным агентства Reuters, Крапивин, Маркелов и третий партнер, Борис Ушерович, стояли за огромной империей из нескольких десятков компаний. Эти компании выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, а обслуживались в банках, ранее принадлежавших Горбунцову.

В какой-то момент между бывшими партнерами произошел конфликт, и Горбунцов вынужден был уехать в Лондон, где на него в марте 2012 года было совершено покушение .

Горбунцов с собой забрал базу данных, в которой были финансовые транзакции всех компаний, обслуживавшихся в его банках, в том числе тех, что получали подряды от РЖД. Эта база есть в распоряжении "Новой газеты". Судя по базе, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры.

По предположению источников "Новой газеты" в ФСБ, Захарченко мог быть связан с компаниями Bachelor Group Inc из Панамы (обслуживалась в швейцарском отделении Dresdner Bank) и Ancillmar Ltd с Кипра (со счетом в кипрском отделении Trasta komercbanka).

Согласно базе Горбунцова, со счетов различных фирм из "Инкредбанка" на счет Ancillmar Ltd в Trasta komercbanka в разное время было перечислено 244 млн долларов и почти 5 млн евро. Как отмечает "Новая газета", это не значит, что все средства достались полковнику, но можно предполагать, что ему перепадали внушительные суммы.

© Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Московской области

Член совета директоров АО «Росжелдорпроект, совладелец „Группы компаний 1520“ (некогда крупнейшего подрядчика РЖД) Валерий Маркелов задержан ФСБ. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в 2 млрд рублей сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. В реальности эта сумма гораздо больше. Как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко (более 9 млрд рублей), поступила ему от Маркелова и связанных с ним лиц.

Как сообщил „Росбалту“ источник в спецслужбах, события в последние месяцы развивались довольно стремительно. В августе 2018 года досудебное соглашение заключил банкир Владимир Антонов, который обвиняется в хищениях средств банка „Советский“. В рамках сделки со следствием он не только признал вину в выводе средств из кредитного учреждения, но и сообщил о других, известных ему фактах преступной деятельности. В частности, Антонов рассказал, что тесно сотрудничал с Валерием Маркеловым, через подконтрольные финансисту банки „отмывались“ и „обналичивались“ миллиардные суммы, поступающие от РЖД. По правоохранительной линии данные аферы прикрывали сотрудник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко, который был дружен с Маркеловым, и ряд других представителей силового блока. Дмитрий Захарченко не стал в этот раз отпираться и, по словам источника агентства, дал „частичные“ показания о своих взаимоотношениях с Маркеловым. Проверив эти данные и сопоставив их с информацией, полученной ранее, СК РФ И ФСБ приняли решение о задержании Маркелова.

В этот момент последний находился в Сочи на автогонках. Помимо заезда „Формулы 1“, в приморском городе еще проходили и заезды „Формулы 2“, в которых принимал участие сын бизнесмена Артем. Маркелов был задержан и этапирован в Москву. Второго октября в Басманный суд поступило ходатайство СКР об избрании Меркелову меры пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно следствие попросило служителей Фемиды об аресте юриста Виктора Белевцова. Это близкий друг Захарченко, который одновременно являлся и его помощником.

Собеседник агентства рассказал, что этим двумя задержаниями дело не ограничится. „В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм“, — отметил источник „Росбалта“.

Непосредственно Маркелову сейчас инкриминируют передачу взятки (статья 291 УК РФ) Захарченко в размере 2 млрд рублей. Причем, по версии следствия, эта взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные лица. „Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен“, — рассказал собеседник агентства. Маркелов возглавлял группу компаний, являвшихся крупнейшими подрядчиками РЖД. Как полагают оперативники, значительная часть средств, которые прятала семья Захарченко в секретной квартире, поступила по линии Маркелова.

Отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках „Балтика“ (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), „Енисей“ (лицензия отозвана в феврале 2017 года), „Новое время“ и „Интерпрогресс“.

„Все эти банки, связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем — ближайшим партнером Валерия Маркелова, с которым они контролируют десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — высказал мнение источник ‚Росбалта‘. — В их империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Банкир Иван Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Маркелов, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была доля самого Захарченко и его родственника, сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Сенина. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей“.

По словам источника агентства, в свое время вокруг Захарченко и Сенина образовалась целая „экосистема“ из бизнесменов и банкиров. „Дмитрии предпочитали не разовые денежные преподношения, а ежемесячную ‚абонентскую плату‘, а иногда — и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД. ‚Абонентская плата‘ могла составлять и $800 тыс., и несколько миллионов долларов. А если речь шла о доле, то там — совсем гигантские суммы, миллиарды. Однако большинство соглашались. Это было очень удобно. Все эти бизнесмены и банкиры сами занимались ‚темными‘ делами: обналичка, контрабанда, хищение бюджетных средств. А родственный тандем гарантировал полное прикрытие по линии двух основных силовых ведомств — МВД и ФСБ: не надо по каждому поводу бегать и искать, кому дать взятку. Надо отметить, деньги они свои отрабатывали, постоянно занимаясь решением проблем ‚клиентов‘, — рассказал источник агентства.

Герман Александров

Правоохранители установили, как в квартире у сводной сестры бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко оказалось восемь миллиардов рублей наличными. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, установить это помогла упаковка денег. Они хранились в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов в каждом. Они были расфасованы еще ФРС США - на них были отмечены коды и печати. Российские правоохранители через Центробанк направили запрос американскому регулятору о происхождении денег и получили ответ о том, что они были «заказаны» двумя российскими банками.

Источник полагает, что банки были связаны с группой бизнесменов, которые контролировали фирмы, «сидевшие» на подрядах РЖД. Значительная часть денег, которые «заказали» банки, была обналичена, а часть оказалась у Захарченко.

Следствие, по словам источника «Росбалта», предполагает, что это было вознаграждение для Захарченко и его коллег по МВД за покровительство этим фирмам. После того, как деньги попали к Захарченко, они были частями вновь направлены в банки.

Летом 2016 года Захарченко почувствовал, что фирмами, которые он покрывал и которые ему за это платили, заинтересовались правоохранительные органы, а им самим - ФСБ. По словам источника «Росбалта», Захарченко решил снять эти деньги с банков и с помощью «обнально-конвертного канала» перевести в Швейцарию. Для этого туда ездил отец Захарченко, которого обвинили в особо крупной растрате. Для передачи денег в Швейцарию Захарченко поместил их в квартире, оформленной на свою сводную сестру. Но реализовать этот план быстро не удалось - Захарченко выяснил, что находится под наблюдением ФСБ.

Тогда он принял решение срочно «раскидать» эту сумму на депозитные счета в разные банки. Подконтрольные Захарченко люди относили деньги партиями по 15-20 миллионов долларов. В этот момент Захарченко задержали.

По словам источника «Росбалта», у следствия есть информация, что фирмы-подрядчики РЖД «крышевал» не только Захарченко, но и другие представители правоохранительных органов. Сейчас проверяется информация о том, была ли эта сумма предназначена для одного Захарченко или это был «общак» для нескольких человек.

До задержания Захарченко был заместителем руководителя управления «Т» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он был арестован судом в сентябре прошлого года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в семь миллионов рублей. Захарченко свою вину не признает.

При обыски в квартире его родственницы обнаружили крупную сумму денег наличными - 120 миллионов долларов и два миллиона евро, в общей сложности 8,5 миллиардов рублей.

Подпишитесь на нас

Получила новые подтверждения. Благодаря сотрудникам Федеральной резервной системы США удалось проследить путь, проделанный изъятыми банкнотами: из Америки они поступали в два российских банка, связанных с группой бизнесменов, долгие годы осваивавших миллиардные подряды структур РЖД. Опасения относительно того, что американская сторона откажется сотрудничать с российским следствием, не оправдались. Вполне вероятно, что эта сумма была подготовлена для отправки в Швейцарию, где перед этим открыл счета отец Захарченко.

Ранее уже сообщалось о том, что со железнодорожным ведомством Дмитрий Захарченко мог быть связан через главу строительно-монтажного треста № 6 РЖД Виктора Харченко , который в своё время помог бывшему налоговому полицейскому из Ростова связями в Москве.

Сыщики подозревают, что изъятые деньги - «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство тем самым железнодорожным подрядчикам-банкирам. Потом наличность полковника возвращалась в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.

По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко решил снять все средства с депозитов, затем при помощи некоего «обнально-конвертного финансового канала» перевести капиталы в Швейцарию.

Для этих целей туда вылетал отец полковника - Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Захарченко-старший ранее открывал другие счета - как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более €300 млн.

Задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко стало понятно, что за ним ведется наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке распределить по разным банкам в качестве депозитов частных лиц. Когда подконтрольные полковнику люди начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.

У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков.

Что касается владельцев двух банков, куда поступили средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии источников, сейчас находятся за границей.

Ранее сообщалось о судьбе € 14,695 млн из состояния Захарченко. Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке.

Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября дама закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. 12 сентября девушка передала деньги своей близкой подруге Анастасии Горшковой , которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе женщины официально числятся неработающими.

Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них ареста.

Как следует из архива агентства «Руспрес» , в РЖД развернулась масштабная зачистка кадров, пришедших в компанию при Владимире Якунине. В частности, расследуется резонансное дело Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова , тесно связанных с «солнцевской» преступной группировкой, которых трудоустроил в компанию советник Якунина Андрей Крапивин. Они обвиняются в создании разветвленной преступной схемы из фирм-однодневок, введенных в список реальных подрядчиков, которая за годы своей деятельности похитила у государственного перевозчика миллиарды рублей. Со сменой руководства РЖД вряд ли стоит ожидать серьезной борьбы с коррупцией - теперь вместо коррупционеров Якунина схемами управляют такие же коррупционеры от Аркадия и Бориса Ротенбергов. Сам глава РЖД Олег Белозеров считается членом группы Ротенбергов, занявшим пост именно благодаря двум братьям-предпринимателям, заинтересованы в получении железнодорожных подрядов.

Главу строительного филиала "РЖДстроя" Виктора Харченко, которого называют "крёстным отцом" полицейского, заподозрили в раздаче многомиллионных госконтрактов фирмам его семьи.

Расследование дела бывшего главы Управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко и проверка его окружения могут закончиться новыми уголовными делами в других регионах. Чекисты полагают, что полицейский-миллиардер не забыл протекцию, которую ему в своё время оказал высокопоставленный ростовский железнодорожник Виктор Харченко, и оберегал его бизнес. Как выяснилось, глава строительной "дочки" РЖД организовал на юге России семейную корпорацию, которой достаются самые выгодные госконтракты - почти на 1 млрд рублей за последние два года. Оперативники подозревают, что Харченко, как госзаказчик, одобрял заявки семейных фирм, а его протеже Захарченко прикрывал все эти теневые схемы и решал вопросы с силовиками.

Семейный подряд

Виктор Харченко, который отправил Захарченко в Москву и помог ему связями, до сих пор руководит южным филиалом "РЖДстроя" - Строительно-монтажным трестом (СМТ) № 6. Теперь это костяк его семейной бизнес-империи: там работают его сыновья, сноха, свояк. Остальные родственники также пристроены в фирмах, работающих с корпорацией "РЖД". Филиал сам занимается стройкой в Южном федеральном округе (ЮФО) и даёт заработать "своим" фирмам.

По данным оперативников, семейный бизнес работает так: две-три фирмы, подконтрольные родственникам Харченко, выставляются на гостендеры, а одна из них делает суперпредложение.

На первый взгляд всё чисто: фирмы создают конкуренцию и постепенно снижают цену, обеспечивая победу одной из них. С этой фирмой и заключается госконтракт от имени структур РЖД, - рассказал Лайфу источник в спецслужбах.

Иногда среди участников попадались и компании, не связанные напрямую с семьёй Харченко, но и они управлялись людьми, которые раньше работали в фирмах семейного клана.

Если посмотреть прошедшие тендеры, у них есть общие детали. Так, конкурс обычно проводился в форме запроса котировок, когда претенденты объявляют свою цену на выполнение работ или услуг. Запросы котировок часто шли не от головной компании "РЖДстрой", а от СМТ № 6, где рулили делами Харченко и его семья.

Такие схемы должны были привлекать внимание контролирующих и правоохранительных органов, однако, как считают оперативники ФСБ, тут к делу подключался влиятельный "решальщик" Захарченко. Благодаря его связям в МВД, среди высокопоставленных чиновников в Москве и в регионах, Харченко и его семейный бизнес в ЮФО никто не трогал. По мнению чекистов, полицейский мог получать за это долю от "освоенных" госконтрактов.

Удачной охоты

Костяком бизнес-империи Харченко было охотхозяйство в Ростовской области под названием "Частный охотничий клуб" (ЧОК). Его руководитель - Антон Викторович Харченко, младший сын главы семейного клана. Совладельцы - он и его отец. Раньше совладельцами были старший сын Харченко, Дмитрий, и свояк Руслан Машкин. Сейчас Машкин работает заместителем директора в СМТ № 6.

Клуб на первый взгляд был создан для одноимённой деятельности - охоты, отлова и отстрела диких животных. Но это было лишь формальностью. На самом деле клуб был учредителем различных компаний, которые и охотились на выгодные госконтракты на железных дорогах. В разное время ЧОК владел компаниями "Каскад", "Новороссийская транспортная компания". Эти фирмы, а также "НТП РСК-Дон" в 2016-м году заключили с "РЖДстроем" контракты на 644 млн рублей. В 2015-м - на 95 млн.

Подряды в основном были связаны с реконструкцией платформ и вокзалов, а также поставками различных материалов для нужд железной дороги.

Зарабатывали и на ремонте и установке заборов. Это очень выгодное дело. Когда вы едете на поезде, вы часто можете заметить заборы на станциях и вдоль полотна. Эти модульные заборы в цветах РЖД стоят миллионы рублей, и на участках Северо-Кавказской железной дороги большая часть заборов поставлена силами "семейного подряда" или его бизнес-партнёров, - добавил источник Лайфа.

Наиболее активным игроком была фирма "Каскад", которая в 2016-м заключила с РЖД контрактов почти на полмиллиарда рублей. К ней у чекистов теперь есть особый интерес.

Эта фирма уже фигурирует в материалах дела Захарченко, а значит, контракты этой фирмы тоже будут проверяться, - рассказал Лайфу источник в спецслужбах.

Сейчас "Каскад" напрямую не связан с семьёй железнодорожника: теперь ей владеет некий Вячеслав Гузев. В 2011 году фирма была учредителем компании "ЮМТ", которая торгует бетоном. Последней через фирму "Рябинушка" владеет уже сам Харченко вместе со своей женой Татьяной.

Источник также сообщил Лайфу, что в материалах дела Захарченко теперь упоминается и "НТП "РСК-Дон". С Харченко она была опосредованно связана через "Югмехтранс".

"Югмехтранс" и "Новороссийская транспортная компания" регулярно мелькают в тендерах, но побеждают редко. Их роль может сводиться как раз к игре на цене. Следователи сейчас внимательно проверяют все госконтракты с фирмами родственников Харченко и обстоятельства их заключения.

По мнению экспертов, такая схема семейного бизнеса на господрядах должна привлечь внимание следователей.

Если в тендерах участвуют фирмы, подконтрольные родственникам заказчика, это сделка с заинтересованностью, однозначно. Если даже фирмами руководили бывшие деловые партнёры заказчика или его друзья, то это будет равнозначно, - рассказал Лайфу член президиума "Национального антикоррупционного комитета", адвокат Павел Зайцев.

Однако, по его мнению, доказать нарушение закона будет не просто.

Чтобы собрать материалы для уголовного дела, нужно доказать, что заказчик и исполнитель были связаны или предварительно договаривались между собой. Для этого нужна оперативная разработка - показания свидетелей, прослушка, - рассказал Зайцев. - Обычно спецслужбы для этого ищут сотрудников предприятия, уволенных по отрицательным мотивам, которые не будут молчать, а будут заинтересованы рассказать всю правду, чтобы отомстить бывшему руководителю.

Миллиардер на все времена

В деле "крестника" Харченко - экс-главы Управления "Т" ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко - также появились новости. Следователи подбили счета, и теперь получилось, что у полицейского нашли наличность и различные активы на сумму в 31 млрд рублей. Сумма эта сложилась из банковских счетов, наличности, найденной в домах и в машине, а также из стоимости его квартир.

Полковник Дмитрий Захарченко был задержан 10 сентября 2016 года. Его обвиняют по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями", "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" и "Получение взятки". Своей вины не признаёт и говорит, что не имел отношения к миллиардам. При этом на суде Захарченко заявил, что готов помочь следствию.